5. Ejemplos reales en México y otros países

Estas herramientas ya tienen antecedentes documentados. Sus usos son distintos, pero permiten entender cómo está cambiando el trabajo jurídico.

México: facilitar el acceso a información legal

En 2020, Basham, Ringe y Correa anunció una aplicación desarrollada con vLex, cuya plataforma utiliza inteligencia artificial para integrar información jurídica. Incluía un buscador para localizar legislación y contenidos mediante palabras y frases. Es un ejemplo mexicano de uso de tecnología para facilitar la consulta y actualización legal. El anuncio no demuestra resultados específicos en defensas penales.

Estados Unidos: revisar expedientes con un equipo reducido

London & Naor, despacho que trabaja en investigaciones internas y defensa de delitos económicos, utiliza Everlaw para organizar y revisar grandes cantidades de información. La firma ha explicado que esta plataforma le ayuda a preparar documentos para testigos y atender asuntos voluminosos con un equipo pequeño. Es una muestra de cómo la organización tecnológica puede ampliar la capacidad de trabajo

Reino Unido: encontrar información relevante en investigaciones

Simmons & Simmons documenta el uso de Relativity y herramientas de inteligencia artificial para revisar documentos en investigaciones. En la práctica, esto ayuda a buscar información entre correos y archivos, y a ajustar la revisión conforme aparecen nuevos datos. Los abogados y especialistas técnicos trabajan juntos para interpretar los hallazgos.

España: apoyo para analizar y redactar documentos

Cuatrecasas anunció en 2023 una herramienta llamada CELIA, desarrollada con Harvey, para analizar documentación, localizar información jurídica y apoyar la redacción de escritos. La firma destacó expresamente la capacitación de sus profesionales y la revisión rigurosa de los contenidos generados. Estos ejemplos acreditan usos concretos. No significan que una herramienta garantice ganar un juicio ni que todos los despachos obtengan los mismos resultados.

6. ¿Cómo puede incorporarse a una defensa fiscal y penal?

La implementación debe comenzar por una necesidad del cliente.

Por ejemplo, si una empresa tiene problemas para justificar servicios recibidos, puede iniciarse con una revisión de sus contratos, pagos y entregables. El objetivo será detectar qué operaciones están bien documentadas y cuáles necesitan aclaraciones.

Después, el despacho debe establecer reglas claras:

• Qué información se analizará y quién tendrá acceso.
• Qué herramienta es adecuada para esa documentación.
• Quién verificará los resultados.
• Cómo se conservarán los archivos originales.
• Cómo se protegerán los datos del cliente.

Esto último importa especialmente cuando se manejan estados de cuenta, declaraciones fiscales o información personal. Antes de cargar documentos en una plataforma, el despacho debe revisar sus condiciones y medidas de protección.

La capacitación también es necesaria: los abogados deben saber detectar errores, referencias falsas y conclusiones que el documento original no respalda.

7. Eficiencia: ¿cómo saber si realmente está ayudando?

Para el cliente, la eficiencia debe notarse en aspectos concretos: recibir respuestas oportunas, evitar solicitudes repetidas de documentos y comprender qué está ocurriendo.

El despacho puede evaluar cuánto tarda en localizar la información de una operación, cuántas correcciones necesita un informe y si entrega las respuestas dentro del plazo previsto.

También debe comprobar que no se estén dejando documentos importantes fuera de la revisión.

Un resumen preparado rápidamente puede resultar útil, pero solo después de verificar que representa correctamente el expediente. La medida relevante es el tiempo necesario para obtener una respuesta confiable, incluyendo su revisión.

8. ¿Qué puede esperar de un despacho que utiliza IA?

Puede esperar mejores métodos para ordenar información, comparar documentos y preparar análisis. También puede esperar que el abogado explique qué encontró y cómo llegó a sus conclusiones. No sería razonable prometer que un programa puede conocer con certeza si el SAT presentará un caso penal o si un juez resolverá favorablemente. Esas decisiones dependen de los hechos, las pruebas, las reglas aplicables y la actuación de distintas autoridades. La IA tampoco puede recuperar documentos que nunca existieron ni convertir una explicación incorrecta en una defensa válida.

La responsabilidad de estudiar el asunto, asesorar al cliente y definir la estrategia sigue siendo del abogado.

9. ¿Qué debe comparar al elegir un despacho?

La tecnología es un elemento útil para valorar un servicio jurídico, junto con la experiencia y la especialización.

Antes de contratar, conviene preguntar:

• ¿Quién revisará personalmente mi asunto?
• ¿Cómo se coordinarán los aspectos fiscales y penales?
• ¿Cómo organizarán y protegerán mis documentos?
• ¿Qué me entregarán y cuándo?
• ¿Cómo me explicarán los riesgos y las opciones?

Un despacho preparado debe poder responder con claridad. La utilidad de sus herramientas se demuestra en la forma de trabajar y en la calidad de sus explicaciones.

Para una persona o empresa, esa claridad ayuda a tomar decisiones con información suficiente.

10. ¿Qué ocurre cuando un despacho no se actualiza?

En asuntos con mucha documentación, trabajar sin métodos adecuados puede provocar retrasos, duplicar esfuerzos o dificultar que información importante llegue a tiempo al abogado responsable. Piense en un correo que confirma la entrega de un servicio cuestionado. Si permanece perdido entre miles de mensajes, su utilidad para la defensa puede desaprovecharse. También puede deteriorarse la atención: el cliente entrega varias veces los mismos documentos y recibe respuestas incompletas porque el equipo no comparte información organizada. Esto no significa que todos los despachos necesiten las mismas plataformas. Significa que deben contar con métodos acordes con la complejidad de los asuntos que aceptan. La experiencia jurídica conserva su importancia; trabajar con información desordenada puede limitar su aprovechamiento.

11. Conclusión: una mejor defensa comienza por entender los hechos

La inteligencia artificial puede ayudar a encontrar documentos, detectar diferencias y preparar mejor el análisis de un problema fiscal o penal. Su valor aparece cuando esas capacidades se convierten en una defensa comprensible y respaldada.

Para Grupo Jurídico del Centro Occidente, la evolución del servicio debe mantener una prioridad: estudiar cada asunto con especialización, cuidado documental y comunicación clara con el cliente.

Ante un requerimiento del SAT o una situación con posibles consecuencias penales, contar oportunamente con asesoría permite saber qué conservar, qué aclarar y qué atender primero. La tecnología puede facilitar ese trabajo; el criterio profesional le da dirección.

12. Sobre el autor

Dr. en Derecho César Manuel Gómez Barrera, abogado con alta especialidad en penal fiscal, titular y director general de Grupo Jurídico del Centro Occidente, estudio jurídico con presencia en Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Nuevo León.